2026年04月18日，仕佳光子发布第四届董事会独立董事第八次专门会议决议公告。会议于4月13日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，4月7日以电子邮件方式通知独立董事。由胡卫升先生主持，应到3名独立董事，实到3名，会议召开符合规定。
会议通过五项议案：一是《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》，公司内控体系完善，报告真实客观，同意提交董事会审议；二是《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，方案考虑多种因素，利于公司发展，符合相关规定，同意提交；三是《关于<河南仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，激励计划符合法规，利于公司可持续发展，同意提交；四是《关于<河南仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，考核办法科学合理，能达考核目的，同意提交；五是《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意提交董事会审议。各项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。
