2026年7月11日，深圳市沃尔核材股份有限公司发布董事会战略与ESG委员会议事规则公告。
为适应公司发展战略需要，提升ESG管理水平，增强可持续发展能力，公司依据相关法律法规设立董事会战略与ESG委员会。该委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事，委员由董事会选举产生，召集人由董事长担任，任期与董事会一致，可连选连任。委员需符合一定任职条件，不符合条件者不得当选或应被撤换。
战略与ESG委员会主要对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大生产经营决策项目、可持续发展和ESG目标等进行研究并提出建议，制定相关战略、体系和制度，监督ESG工作实施，审阅ESG报告等。审议后形成决议连同议案报送董事会批准，闭会期间重大事项可通过董事会秘书提交书面报告并建议召开董事会。
会议不定期召开，提前三日通知，紧急情况不受此限。应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员可委托他人出席并表决，需提交授权委托书。会议记录保存不少于十年，决议实施过程中需跟踪检查，违反决议事项由董事会处理。
