2026年04月30日，灿能电力发布第三届董事会第十一次会议决议公告。
会议于2026年4月27日在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室现场召开，2026年4月24日以书面方式发出会议通知，由章晓敏主持，董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席，会议的召开和表决程序符合相关规定。会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
会议审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2026 - 029），表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，该议案已通过公司第三届董事会战略委员会审议，不涉及关联交易无需回避表决，且无需提交股东会审议。
会议还审议通过《关于公司2025年度可持续发展(ESG)报告的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《2025年度可持续发展(ESG)报告》（公告编号：2026 - 030），表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，该议案已通过公司第三届董事会战略委员会审议，不涉及关联交易无需回避表决，也无需提交股东会审议。
备查文件包括《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》和《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会战略委员会第五次会议决议》。
