2026年04月25日，松井股份发布第三届董事会第十二次会议决议公告。
会议于2026年4月22日在公司科创大楼二楼B210会议室以现场方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长凌云剑召集并主持，程序符合规定。
会议审议通过多项议案，包括《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理工作报告》《2026年度“提质增效重回报”行动方案》等。其中，《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》等尚需提交至公司2025年年度股东会审议。《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交该年度股东会审议。
此外，会议还审议通过了《2026年第一季度报告》，公司拟于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议需提交年度股东会的议案。
