2026年7月22日，深圳市特发信息股份有限公司发布关于召开2026年第三次临时股东会的通知。
会议基本情况如下：届次为2026年第三次临时股东会，由董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。现场会议时间为2026年8月10日14:50，网络投票时间为8月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）以及9:15至15:00（深交所互联网系统），采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日是2026年8月5日，出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、见证律师及相关法规要求出席的其他人员，会议地点在深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室。
会议审议事项有：总议案（除累积投票提案外的所有提案）、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案、关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案。上述提案已于2026年7月20日经公司董事会第九届三十四次会议审议通过，且本次会议将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
会议登记时间为2026年8月10日上午8:30 - 11:30，可现场登记或通过信函方式登记。登记手续根据法人股东、自然人股东、异地股东情况有所不同，登记地点为广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。信函登记需电话确认，登记时间以收到信函时间为准。
股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程详见通知附件1。本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费用自理，联系电话为0755 - 66833901（董事会办公室），联系人是吕荣。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
