2026年7月15日，潮州三环（集团）股份有限公司发布通函公告。
为优化公司治理结构，董事会建议新增委任一名非执行董事，待职工代表大会审议通过及临时股东会批准后，公司第十二届董事会董事人数将调整为8名，其中非执行董事2名，届时将对公司章程相关条款进行修订。修订尚需股东于临时股东会以特别决议案审议通过，自通过之日生效。
鉴于第十一届董事会任期届满，公司将选举第十二届董事会。十二届董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事。董事会同意重选张万镇等7名现任董事，待临时股东会批准后，与职工代表董事共同组成十二届董事会，任期三年。
2026年第一次临时股东会将于8月5日举行。股东可按指示填妥代表委任表格，于8月4日下午2时30分前交回。为确定参会H股股东，公司将于7月30日至8月5日暂停办理H股股份过户登记手续。
