2026年7月3日，南京茂莱光学科技股份有限公司发布中国国际金融股份有限公司关于公司不提前赎回“茂莱转债”的核查意见公告。
2025年11月21日，公司向不特定对象发行5.625亿元可转换公司债券，期限6年，12月10日起在上海证券交易所上市交易，简称“茂莱转债”，代码“118061”。转股期自2026年5月27日起至2031年11月20日止，初始转股价格为364.43元/股，因2025年年度权益分派，自2026年6月22日起调整为364.15元/股。
可转债赎回条款包括到期赎回和有条件赎回。自2026年5月28日至7月3日，公司股票触发有条件赎回条款。7月3日，公司召开董事会，决定本次不行使提前赎回权利，且未来3个月内，若再次触发，均不行使该权利。之后以2026年10月4日为首个交易日重新计算，若再触发，董事会将另行决定。
在本次赎回条件满足前的6个月内，公司实际控制人、控股股东等相关主体有减持“茂莱转债”的情况。未来若拟减持，公司将督促其依规交易并披露。
公司提示，10月4日重新计算后，若再次触发有条件赎回条款，董事会将另行决定是否行使提前赎回权，投资者需关注相关风险。保荐机构认为，公司本次不行使提前赎回权，已履行必要决策程序，符合相关法规和《募集说明书》约定，对此无异议。
