2026年07月01日，中科电气发布关于第六届董事会第二十次会议决议的公告。
本次会议于6月30日15:30以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》，提名余新女士、张斌先生、宋异先生、郑健先生、郑绪一先生为非独立董事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年，该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制表决。
会议还审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，提名肖劲先生、林雯女士、钟鸣女士为独立董事候选人，其中林雯女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，提请股东会选举。
会议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事兼总经理皮涛、董事兼副总经理张斌回避表决；审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。此外，会议决定于7月16日召开2026年第三次临时股东会，审议相关议案。
