2026年06月23日，中材科技发布北京植德律师事务所关于公司申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之六。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过448,114.92万元，拟投向年产3,500万米低介电纤维布项目、年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目、偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。中建材联合投资有限公司拟使用82,014.92万元认购。年产3,500万米低介电纤维布项目由公司控股子公司实施。
截至本补充法律意见书出具日，城资集团董事会尚未就是否进行同比例增资或者提供借款作出决议，但其已明确若后续董事会决议参与项目，如采用股东增资方式，以评估价为基础协商确定增资价格；如采用股东借款方式，借款利率拟参考银行同期贷款基准利率（LPR）并协商确定，具体条款以最终签署的协议为准。发行人拟通过增资方式向泰玻邹城提供募集资金实施募投项目，以评估值为基础确定增资价格，并在具体实施前履行完成相应程序，确保不损害上市公司的利益。
本所律师认为，相关安排不存在损害上市公司利益和相关股东合法权益的情形，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》第8条的相关规定。
