2026年6月16日，广东辰奕智能科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则公告。细则依据相关法律法规及《公司章程》制定，旨在保证公司规范运作，明确董事会秘书职责权限。
公司设董事会秘书一名，为高级管理人员及与证券监管机构和交易所的指定联络人，需遵守相关规定，保守公司秘密。董事会秘书应具备财务、管理、法律等专业知识，有良好职业道德和品质，熟悉证券法律法规和深交所业务规则，有特定情形的人士不得担任。
董事会秘书由董事会聘任，提名委员会遴选审核人选及资格，聘任时需签订保密协议。解聘应有充分理由，离任需接受审查并移交事项。若出现特定情形，董事会应决定是否解聘。空缺时由董事长代行职责，六个月内完成聘任。
董事会秘书对公司和董事会负责，职责包括信息披露、组织定期报告编制、汇集重大事件信息、办理信息披露暂缓豁免事宜等。董事长应保证其知情权，公司各部门应支持配合其工作。
公司建立履职定期评价及责任追究机制，若董事会秘书未勤勉尽责或违反规定，将追究责任，情节严重时及时更换。细则未尽事项按相关规定执行，由董事会负责解释和修订，自审议通过后生效。
