2026年05月01日，屹唐股份发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全等，但存在固有局限性。
评价结论显示，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
公司按照风险导向原则确定评价范围，涵盖公司及全部纳入合并范围的子公司，资产总额和营业收入占比均达100%。主要业务和事项包括内部环境、风险评估等，重点关注存货管理、销售业务等领域，且无重大遗漏和法定豁免。
公司依据相关规范和制度开展评价工作，内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷和一般缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。对于发现的一般缺陷，公司管理层已采取整改措施，且正在落实整改，不影响内部控制目标实现。
报告期内，公司内部控制体系运行良好。2026年度，公司将持续推进内部控制体系建设，优化环境，完善制度，促进内部控制持续改进，保障公司和股东合法权益。
