易天股份多项议案获通过，2025年度利润分配等待股东会审议

2026年04月30日，易天股份发布第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告。本次会议于4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由过半数独立董事共同推举户青女士主持，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议召开符合相关规定。

会议形成多项决议：一是选举户青女士为公司第四届董事会独立董事专门会议召集人，任期与本届董事会任期一致；二是同意将2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司2025年年度股东会审议；三是同意将《2026年至2028年股东分红回报规划》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议；四是确认2025年度公司不存在关联方违规占用资金情况；五是同意公司2026年度与南京颖图电子技术有限公司的日常关联交易预计事项。