2026年4月21日，同宇新材发布第二届董事会第七次会议决议公告。
该会议于2026年4月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案：
1. 《关于2025年度总经理工作报告的议案》，认为该报告客观真实反映经营管理层2025年度主要工作。
2. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》，内容详见公司《2025年年度报告》相关部分，独立董事将在2025年年度股东会上述职，此议案尚需提交公司股东会审议。
3. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。
4. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》，认为容诚会计师事务所表现良好，审计委员会履行了监督职责，此议案已通过审计委员会会议审议。
5. 《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，2025年末募集资金已全部使用完毕，专户已注销，保荐机构和会计师事务所分别出具核查意见和鉴证报告，此议案已通过审计委员会会议审议。
6. 《关于内部控制评价报告的议案》，容诚会计师事务所出具了审计报告，此议案已通过审计委员会会议审议。
7. 《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以2025年末总股本40,000,000股为基数，每10股派发现金股利22元（含税），合计88,000,000元（含税），每10股转增4股，转增后总股本为56,000,000股，此议案尚需提交公司股东会审议。
8. 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》，认为报告真实反映公司2025年度财务和经营情况，此议案已通过审计委员会会议审议。
9. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金购买低风险或中低风险理财产品，授权董事长决策，对公司主营业务等无重大影响。
公司2025年度股东会召开时间另行通知。
