2026年4月18日，信质集团发布2025年度内部控制自我评价报告。信质集团是国家级高新技术企业，在汽车零配件行业有一定实力和规模。
公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制，经理层组织领导日常运行，审计委员会监督经理层。内控目标是保证经营合法合规、资产安全等，但存在固有局限性。
公司审计部负责内控评价，同时聘请容诚会计师事务所进行独立审计。评价依据为五部委发布的相关规范和指引。
内控具体评价涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。内部环境良好，建立规范治理结构和组织机构，有完善的人力资源政策和企业文化。公司能识别内外部风险并评估，通过多种控制措施将风险控制在可承受范围内，重点控制活动包括对外担保、子公司内控等。公司注重信息沟通，建立监督制度处理内控缺陷。
评价过程遵循规定程序，采用多种方法收集证据。报告期内未发现重大、重要内控缺陷，公司拟强化内部监督，完善治理结构。公司认为现行内控制度完整合理、健全有效，能保障经营活动有序开展，未来将持续完善内控。
